临商银行罗庄中心支行开展 存量账户、商户涉赌涉诈风险自查工作 |
| 时间：2020-10-31 17:44:44 来源：银行业经济网 作者：吕阳 |
银行业经济网讯（吕阳）按照上级有关文件要求，结合支行业务实际，近日，临商银行罗庄中心支行开展存量账户、商户涉赌涉诈风险自查工作。
（一）高度重视。辖内各营业网点组织专人对照文件要求，全面开展账户、商户涉赌涉诈自查工作，中心支行安排专人逐户落实，达到风险自查彻底、风险底数摸清、问题剖析彻底、防控措施到位。
（二）有序开展。各网点根据存量账户情况，按照时间由近及远的主顺序，以风险由高到低的辅顺序，逐户进行核查，适当安排自查进度，确保自查工作有序进行。
（三）严格把控。开立企业银行结算账户前，严格落实上门核实制度，开展尽职调查后再进行企业账户开立；开立账户时，严格履行告知义务，指导客户阅读出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施；开立账户后，严格执行回访制度，对回访异常客户及时采取有效措施。 |
|
|
|
